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L'ouverture d'une relation d'affaires nécessite diverses activités de l'institution financière:
- classification des clients
- respect de l'obligation d'information
- exécution du test d'adéquation ou de pertinence
- remplissage des formulaires prévus pour la lutte contre le blanchiment d'argent
La Directive sur les procédures d'acceptation et d'intégration du client décrit les processus nécessaires pour remplir ces obligations, ainsi que diverses pièces jointes requises. Celles-ci incluent la fiche d'information sur le fournisseur de services financiers et le profil client sous LSFin et LBA qui peuvent être obtenu séparément.
Comment cela fonctionne
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Téléchargez le contrat en format Word et remplissez-le selon vos besoins.
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