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L'apertura di una relazione d'affari necessita di diverse attività da parte dell'istituto finanziario:
- la classificazione della clientela
- l'adempimento dell'obbligo di informazione
- l'esecuzione del test di adeguatezza o di appropriatezza
- la compilazione dei formulari previsti in ambito di lotta al riciclaggio di denaro
La direttiva sull'accettazione della clientela e la procedura di onboarding descrive i processi richiesti per l'adempimento di questi obblighi, oltre che a vari allegati richiesti. Tra questi la scheda informativa sul fornitore di servizi finanziari e il profilo cliente ai sensi della LSerFi e LRD che possono essere ottenuti separatamente.
Come funziona
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