Demander un rapport de compliance sur l'origine des fonds liés à la crypto-monnaie
Les institutions financières sont souvent confrontées à des clients qui nécessitent le crédit de sommes importantes provenant de plus-values en crypto-monnaies. L'institution financière doit s'assurer à ce stade que l'origine des actifs est légale. Grâce aux caractéristiques de la blockchain, qui permet de suivre les transactions effectuées on chain, nos experts sont en mesure de rédiger un rapport d'évaluation sur les activités des wallets des clients, et de cette manière plausibles les déclarations de la même sur l'origine des fonds.
N'hésitez pas à nous contacter.