Esternalizzate la vostra funzione compliance a dei professionisti dell’ambito finanziario
Grazie alle nostre esperienze potete usufruire di personale competente in tutte le materie necessarie per gestire l’attività finanziaria quale:
- Gestione dei rapporti con la FINMA e il revisore esterno
- Implementazione delle normative sul riciclaggio di denaro
- Gestione del sito MROS per gli annunci in caso di sospetto di riciclaggio di denaro
- Implementazione della legge sui servizi finanziari
- Gestione delle norme sullo scambio automatico di informazioni e la FATCA
- Formazione sulla blockchain e le criptovaluteContattateci per un incontro senza impegno