Richiedete un rapporto compliance sull'origine dei fondi legati alle criptovalute
Sovente gli istituti finanziari sono confrontati con clienti che richiedono l'accredito di somme importanti originate da plusvalenze in criptovalute. L'istituto finanaziario deve assicurarsi a questo punto che l'origine degli averi sia lecita. Grazie alle caratteristiche della blockchain, che permette di tracciare le transazioni svolte on chain, i nostri esperti sono in grado di redigere un rapporto di valutazione sulle attività dei wallet dei clienti, e in questo modo plausibilizzare le dichiarazioni degli stessi sull'origine dei fondi.
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